东风渠管理处召开内控制度审定会
加入时间:2019/10/1211:06                     点击 :907
    2019年10月09日,东风渠管理处在二楼会议室召开“关于内部控制制度审定第一次会议”。内控领导小组组长万忠海、内控领导小组副组长王世容、袁永久、内控领导小组成员参加会议,会议由内控领导小组副组长叶生进主持。

    会上,叶生进对内控制度编制进行了简要说明,在内控工作组的帮助下,管理处各部门投入大量人力物力,历时一年,讨论修改审议10余次,形成了一套由《内部控制基本制度》、《内部控制评价手册》、《“三重一大”制度实施办法(讨论稿)》、《经费支出指南》以及6个业务手册组成的管理处内部控制管理体系文件。先需要通过内控领导小组审议。
    接着,党委办公室主任杨斌,逐条汇报《“三重一大”制度实施办法(讨论稿)》的具体内容,审议过程中,内控领导小组成员针对决策范围、决策程序、决策执行、监督检查以及责任追究等依次作了发言。

    王世容就内控领导小组成员提出的问题,提出了修改意见。“三重一大”制度决策范围应紧密结合水利厅《重大事项报批报告制度》,明确重大决策事项与大额度资金使用事项的范围。
    最后,万忠海总结,“三重一大”制度必须遵循依法决策、集体决策、民主决策、科学决策的原则;“三重一大”制度是内部控制管理体系文件最重要的一环,它的制定将使管理处更规范化、制度化、程序化决策“三重一大”事项。